Hace algunas semanas en México, se dio a conocer que el banco HSBC lavaba dinero del narcotráfico a través de su división estadounidense desde el 2002 al 2009.
APWashington.- Escaso control en el principal banco de Europa, HSBC, y la
inacción de los reguladores permitieron que los carteles de
narcotraficantes mexicanos laven miles de millones de dinero a través de
sus operaciones en Estados Unidos, afirma una investigación del Senado que tiene el martes una audiencia sobre el tema.
El amplio reporte sobre el HSBC Holdings PLC con sede en Londres fue divulgado el lunes por la subcomisión de investigaciones permanentes del Senado, en la víspera de la audiencia. Éste señala que los reguladores estadounidenses sabían que el banco tenía un sistema laxo para detectar problemas pero se abstuvo de tomar acción.
Dijo que gracias al escaso control sobre el lavado de dinero, HSBC Bank USA "expuso Estados Unidos al dinero de las drogas mexicanas" y otros fondos sospechosos, agregó Levin.
El lavado de dinero obtiene ganancias del tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas y las transfiere a través de cuentas bancarias a fin de disfrazar la actividad ilegal.
Asimismo afirma que los ejecutivos del HSBC hicieron caso omiso de los reclamos presentados por otros empleados del banco, por lo cual los problemas persistieron por 8 años.
HSBC emitió un comunicado indicando que sus ejecutivos expresarán una formal disculpa durante la audiencia del martes.
"Expresaremos nuestra disculpa, reconoceremos nuestros errores, responderemos por nuestras acciones y daremos nuestro absoluto compromiso para resolver lo que falló", dice el comunicado.
(Nota completa) .
Daniel Stulin - Desde la sombra (E1)
Este problema no se limita a los bancos, casos recientes como el de la televisora mexicana, Televisa se encuentran en medio de un gran escándalo, en donde semanas atrás detuvieron en Nicaragua a personal de esta empresa con 9 MDD, producto del narcotráfico.
Fuentes: elfinanciero.com.mx
actualidad.rt.com
Sígueme en Twitter: @kakuseisha2
El amplio reporte sobre el HSBC Holdings PLC con sede en Londres fue divulgado el lunes por la subcomisión de investigaciones permanentes del Senado, en la víspera de la audiencia. Éste señala que los reguladores estadounidenses sabían que el banco tenía un sistema laxo para detectar problemas pero se abstuvo de tomar acción.
Dijo que gracias al escaso control sobre el lavado de dinero, HSBC Bank USA "expuso Estados Unidos al dinero de las drogas mexicanas" y otros fondos sospechosos, agregó Levin.
El lavado de dinero obtiene ganancias del tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas y las transfiere a través de cuentas bancarias a fin de disfrazar la actividad ilegal.
Asimismo afirma que los ejecutivos del HSBC hicieron caso omiso de los reclamos presentados por otros empleados del banco, por lo cual los problemas persistieron por 8 años.
HSBC emitió un comunicado indicando que sus ejecutivos expresarán una formal disculpa durante la audiencia del martes.
"Expresaremos nuestra disculpa, reconoceremos nuestros errores, responderemos por nuestras acciones y daremos nuestro absoluto compromiso para resolver lo que falló", dice el comunicado.
(Nota completa) .
Daniel Stulin - Desde la sombra (E1)
Este problema no se limita a los bancos, casos recientes como el de la televisora mexicana, Televisa se encuentran en medio de un gran escándalo, en donde semanas atrás detuvieron en Nicaragua a personal de esta empresa con 9 MDD, producto del narcotráfico.
¿A caso los gobiernos no disponen de esta información?
¿Porque no actúan en consecuencia?
¿Complicidad?
Fuentes: elfinanciero.com.mx
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